Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili działania, które doprowadziły do zatrzymania pięciu osób, którym przedstawiono łącznie dziesięć zarzutów dotyczących prania pieniędzy. Zatrzymani mieli odgrywać rolę tzw. „mułów finansowych”, wspierając przestępczą działalność poprzez udostępnianie swoich kont bankowych. Przypadek ten jest częścią szerszego śledztwa, w które zaangażowane są również inne osoby związane z organizacją przestępczą.
Śledztwo, które rozpoczęto w czerwcu 2023 roku, dotyczyło przyjęcia znacznej kwoty blisko 200 tysięcy dolarów amerykańskich na jeden z polskich rachunków bankowych, uzyskanej w wyniku oszustwa związanego z naruszeniem konta e-mail firmowego, znanego jako BEC (business email compromise). Zatrzymani mężczyźni byli odpowiedzialni za transfery pieniędzy pomiędzy kontami, co miało na celu zatuszowanie źródła tych funduszy.
Do tej pory w sprawie ustalono i zatrzymano łącznie 44 osoby, którym przedstawiono blisko 150 zarzutów związanych z przestępstwami, w tym oszustwami internetowymi oraz praniem pieniędzy. Policja informuje, że w stosunku do siedmiu z zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Oprócz tego, zabezpieczono środki finansowe o wartości przekraczającej 6,5 miliona złotych oraz odzyskano mienie wartości 770 tysięcy złotych. Sprawa ta pokazuje, jak istotne jest uświadamianie zagrożeń związanych z zaangażowaniem w działalność przestępczą, niezależnie od stopnia świadomego uczestnictwa w tym procederze.
Źródło: Policja Lidzbark
Oceń: Zatrzymania w sprawie prania pieniędzy – pięć osób usłyszało zarzuty karne
Zobacz Także
